Con este diplomado los participantes tendrán la capacidad de saber identificar delitos precedentes y a partir de estos poder actuar a una debida diligencia de clientes, empleados, proveedores, socios, accionistas y/o administradores. También se podrá ver como crear e implementar un programa de cumplimiento basado en riesgo, Conocer la configuración del lavado de activos, designar un oficial de cumplimiento. Mantener un Enfoque basado en los riesgo y completar siempre los reportes ROS y RTE entre otros temas a tratar.